Programa de Especialización en Prevención de Lavado de Activos

- Universidad Católica Argentina (UCA) -

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Inicio: 15/04/2025

Modalidad: Híbrida (Presencial y virtual)

Días de Cursada: Martes

Duración: 42 horas

Director: Dr. Agustín Pesce

Coordinador: Dr. Ezequiel Dominguez

Estrategia y Táctica: Ofrecen una visión estratégica de cómo abordar el sistema de PLA y también tácticas de implementación junto con las últimas tecnologías aplicadas.

Mirada Global, Regional y Local: Analizamos tendencias y mejores prácticas internacionales, desafíos regionales y locales.

Perspectivas de los Reguladores y Principales Referentes de cada sector: Acceso directo a los referentes de la UIF, BCRA, CNV, SSN, LOTBA y líderes de sectores clave como bancos, seguros, PSAV, APNFD y fintech.

Inteligencia financiera: metodología del caso aplicado a tipologías y casos vigentes.

Networking Profesional: Creamos un espacio de encuentro para fomentar el intercambio de ideas entre profesionales del sector

Perfil:

- El Programa está dirigido a directores, gerentes y equipos de PLA/FT, oficiales de cumplimiento, consultores y sujetos obligados no financieros (APNFD) que busquen fortalecer sus competencias en este campo.

- El Programa tiene una mirada interdisciplinaria, práctica y con una aproximación transversal a los distintos sectores, analizando los riesgos, metodologías y estrategias comunes y propias de cada sector.

Beneficio: Descuento del 20% sobre el Arancel para Matriculados/as CPACF Activos y al día con los pagos.

Programa de Contenidos:

https://uca.edu.ar/es/cursos-de-educacion-continua/facultad-de-ciencias-economicas/curso/programa-ejecutivo-especializacion-en-prevencion-de-lavado-de-activos 

Orientación (CPACF):

Email EP: escuela.posgrado@cpacf.org.ar  -  secretaria.posgrado@cpacf.org.ar

web CPACF: www.cpacf.org.ar

Tel: 4379-8700 / 6077-7600 (Líneas Rotativas) – Internos: 303/304

Informes e Inscripción (UCA): 

Contacto: Matías D. Pellegrino - Eliana Y. Olivero

Correo electrónico: escueladenegocios@uca.edu.ar 

WhatsApp: +54911-7003-6326

Teléfono: 0810-2200-822